Credo Bank оштрафовали на 60 тысяч лари

Решение было принято Национальным банком Грузии 5 марта.

По заявлению регулятора, Credo признан виновным в следующих нарушениях:

▪️В связи с 2 случаями неверного представления информации/документации, запрошенной в процессе проверки;
▪️В отношении 6 клиентов не осуществлялся мониторинг деловых отношений в соответствии с законодательством и внутренней ▪️политикой/процедурами, изучение происхождения сделки, деятельности, имущества и денежных средств;
▪️В отношении 2 клиентов не было произведено обновление информации, предусмотренное законодательством;
▪️В отношении 1 клиента коммерческий банк не присвоил риск с учетом соответствующих факторов риска, определенных внутренней политикой/процедурами;
▪️В отношении 1 клиента выявлено нарушение обязательств, предусмотренных законодательством, связанных с политически активным лицом. 🔗

💚 Подписывайтесь на телеграм | инстаграм | фейсбук Paper Kartuli